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  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  安徽省交通建造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日举行2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届推举暨推举第四届董事会非独立董事的方案》《关于公司董事会换届推举暨推举第四届董事会独立董事的方案》。在本次年度股东会完结董事会换届推举后，公司同日举行了第四届董事会第一次会议，完结了推举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高档办理人员及证券业务代表，详细情况公告如下：

  2、非独立董事：胡先宽先生、吴小辉先生、杨林态先生、李凡刚先生、郑家俊先生

  （1）战略委员会委员：胡先宽先生、李凡刚先生、张治栋先生，胡先宽先生担任主任委员；

  （2）提名委员会委员：胡先宽先生、张治栋先生、陈亮先生，陈亮先生担任主任委员；

  （3）审计委员会委员：赵惠芳女士、陈亮先生、管海洋先生，赵惠芳女士担任主任委员；

  依据公司第四届董事会第一次会议抉择，公司聘任吴小辉先生担任公司CEO；聘任储根法先生担任公司常务副总司理兼总工程师；聘任陈明洋先生担任公司副总司理；聘任李凡刚先生担任公司副总司理；聘任施秀莹女士担任公司首席财政官（财政负责人）；聘任郑家俊先生担任公司董事会秘书；聘任林玲女士为公司证券业务代表。

  胡先宽先生，1976年生，我国国籍，无境外永久居留权，党员，硕士，正高档工程师。1999年9月至2000年5月，上任于安徽省公路机械厂；2000年6月至2004年4月，上任于安徽省公路工程总公司；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建造有限责任公司项目司理、总司理助理、总司理、董事长。2016年11月至今，任交建股份董事长。

  吴小辉先生，1983年生，我国国籍，无境外永久居留权，本科，高档工程师。2007年7月至2016年11月，历任安徽省交通建造有限责任公司人事助理、人力行政部司理；2016年11月至2019年12月，任交建股份监事会主席、新式出资事业部司理；2019年12月至2021年3月，任交建股份董事长助理兼新式出资事业部司理；2021年3月至2021年11月，任交建股份总司理。2021年11月至今，任交建股份董事、总司理。

  李凡刚先生，1981年生，我国国籍，无境外永久居留权，本科，高档工程师。2003年7月至2003年12月，任安徽省宿州市公路局资料站技术员；2003年12月至2016年11月，历任安徽省交通建造有限责任公司项目工程部长、工程办理部项目主管、法务部副司理、项目司理；2016年11月至2019年12月，历任交建股份工程办理部司理、总司理助理；2019年12月至2026年5月18日任交建股份副总司理。现任交建股份董事、副总司理。

  郑家俊先生，1987年生，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2013年8月，历任中通诚财物评价有限公司江苏公司项目司理、高档项目司理；2013年8月至2015年9月，任安徽省信息工业出资控股有限公司出资部司理；2015年9月至2017年3月，任安徽讯飞工业出资有限责任公司出资高档司理；2017年3月至2025年11月，任祥源控股集团有限责任公司出资部助理总司理；2026年1月至2026年5月18日，任交建股份董事会秘书。现任交建股份董事、董事会秘书。

  赵惠芳女士，1952年2月出世，我国国籍，无境外永久居留权，党员，本科，教授，历任合肥工业大学办理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财政办理研究所所长；曾兼任教育部高档学校工商办理类学科专业教育辅导委员会委员、我国管帐学会管帐教育专业委员会委员，现兼任我国管帐学会高档工科院校分会名誉会长。主编的《企业管帐学》教材，由高档教育出书社出书，先后被评为一般高档学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（作品）一等奖，掌管和参加了多项国家级与省级科研项目，在国内外闻名期刊宣布多篇文章，曾获多项省、部级奖赏。兼任讯飞医疗科技股份有限公司（香港联交所上市）独立董事，安徽安利资料科技股份有限公司独立董事。2023年4月至今，任交建股份独立董事。

  张治栋先生，1965年7月出世，我国国籍，无境外永久居留权，党员，博士，经济学教授，博士生导师。1989年7月至2002年9月，历任合肥第一人民医院办公室副主任、主任；2005年7月至2025年12月，历任安徽大学经济学院教授、博士生导师、经济学系主任，安徽大学学科学位建造办公室副主任、发展规划处副处长、人文社会科学处副处长，学报编辑部主任兼《安徽大学学报（哲社版）》主编。现任安徽大学教授、博士生导师，兼任海螺（安徽）节能环保新资料股份有限公司独立董事。2023年4月至今，任交建股份独立董事。

  陈亮先生，1980年3月出世，我国国籍，无境外永久居留权，党员，博士，副教授，国家一级注册结构工程师。2009年12月至2011年7月，任南京林业大学讲师；2011年8月至2012年12月，任合肥工业大学讲师；2012年12月至今，任合肥工业大学副教授。掌管包含国家自然科学基金、教育部高档学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、我国博士后科学基金等在内的纵向和横向科研项目40多项；宣布学术论文50多篇，其间SCI/EI检索论文30余篇；已获国家专利10余项；获安徽省科技进步奖2项，我国交通运输协会科技进步奖、安徽省交通科技进步奖、建华工程奖等10余项；参编安徽省区域规范3项，我国公路学会等集体规范2项；参编“高档学校土木工程专业杰出工程师教育培养方案”课程教材《桥梁工程》等专著2部。2023年4月至今，任交建股份独立董事。

  储根法先生，1973年生，我国国籍，无境外永久居留权，本科，一级建造师、正高档工程师。1995年9月至2000年5月，上任于安徽省公路机械厂；2000年6月至2004年4月，上任于安徽省公路工程总公司；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建造有限责任公司项目司理、总工程师、副总司理、董事。2016年11月至今，任交建股份常务副总司理兼总工程师。

  陈明洋先生，1966年生，我国国籍，无境外永久居留权，大专，正高档工程师。1990年9月至2004年8月，任嵊州市灵通公路桥梁建造有限公司项目司理；2004年8月至2016年11月，历任安徽省交通建造有限公司副总司理、董事。2016年11月至2023年4月，任交建股份董事；2023年4月至2026年5月18日，任交建股份董事、副总司理。现任交建股份副总司理。

  施秀莹女士，1973年生，我国国籍，无境外永久居留权，本科，高档管帐师、税务管帐师。1994年7月至2000年5月，任安徽公路机械厂管帐；2000年6月至2004年4月，任安徽省公路工程总公司财政主管；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建造有限责任公司财政副司理、财政司理、财政总监。

  林玲女士，1986年生，我国国籍，无境外永久居留权，本科，2018年9月获得上海证券交易所董事会秘书资历。2018年6月至2019年12月，任交建股份董事会办公室信息揭露发表专员。2019年12月至今，任交建股份证券业务代表。